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瑞银将于今年秋季因严重的逃税制度而受到审判

世界财富管理巨头瑞士集团瑞银集团将于10月和11月在巴黎进行审判,以实施庞大的逃税制度,这是法国首次针对这种规模的欺诈行为在法国进行的第四次审判。刑事法院。

瑞银将于10月8日至11月15日,即每周三天半,在2004年至2012年间在法国非法招揽富裕客户,以说服其在瑞士开设未注册账户。 调查人员估计银行未向法国税务机关申报的资产数额巨大,达到约100亿欧元。

但是,将于6月4日举行一次新的程序性听证会,以审查律师提出的提交法院的技术上遇到的技术困难。

母公司UBS AG将出现非法银行拉票以及加重美元税务欺诈及其法国子公司的共谋。

法国和瑞士的六位高级银行官员也将受到审判。 三是逮捕令的主题。

其中负责人是Raoul Weil,前UBS AG的前三名,前瑞银法国队2号Patrick de Fayet。 后者最初是通过认罪程序单独审判的,但未经批准。

瑞银被指控向法国发送商业广告,以征求法国客户在招待会,狩猎派对或体育赛事中的发现,说服其在瑞士开设未注册账户,并进行了拉票活动。非法,没有在法国开展业务的许可。

为掩盖两国之间的非法资本流动,该银行还被指控设立了双重会计,这是前雇员谴责的制度。

考虑到没有证明其参与此类行动​​,该组织驳斥了逃税指控。

据知情人士透露,法官GuillaumeDaïeff和Serge Tournaire估计瑞银未向法国税务机关申报的资产数额为2006年6月1日的106亿欧元,未提供更近期的估计数。

根据刑法,银行在审判期间发生的罚款金额相当于“洗钱行动所执行价值或资金的一半”。

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