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恐怖现金追踪抨击

强大的参议院财政委员会的高级参议员公开质疑一个关键的联邦机构阻止恐怖主义资金的能力,援引美国官员未能冻结美国盟友认定为恐怖主义金融家的钱的例子。

“其他国家正确地向美国寻求在反恐战争中的领导和信息。我们不应该追赶,”查尔斯格拉斯利和马克斯鲍卡斯在一封信中写了财政部外国资产管制办公室。

该委员会的共和党主席格拉斯利及其高级民主党人鲍卡斯引用了许多关于OFAC表现的担忧,其中包括证据不严谨,没有向国会提供所需信息,以及依靠银行自愿遵守对嫌疑恐怖分子实施制裁的情况。

根据美联社获得的信函,虽然2002年内部调查建议OFAC进行修改,以确保其具有检验银行遵守制裁的法定权力,但该机构尚未采取措施。

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两位参议员写道:“这使得OFAC处于不知道它不知道的地位。” “虽然许多金融机构在被发现时都会报告自己的违规行为,但我们并没有假设所有金融机构都这样做。”

这封信说:“恐怖主义融资运作不受阻碍的危险太大,无法采取被动方式。”

财政部发言人Tara Bradshaw周三表示,她不熟悉立法者的投诉,OFAC主任理查德纽科姆不在城里,无法发表评论。

OFAC是一个不起眼的办公室,在反恐战争中发挥着关键作用。 它负责冻结被认为是美国敌人的国家,公司和个人的银行账户和其他金融资产 - 从萨达姆侯赛因和奥萨马本拉登到典当。

根据国会和总统的命令或只是原始情报,OFAC将人们命名为“特别指定的国民”名单,要求所有金融机构阻止他们的钱。 它是扼杀恐怖主义财政的最有力工具之一。

该办公室已经由纽康姆(Newcomb)经营多年,他是兼职共和党和民主党总统的职业官员。 然而,该机构引起了争议。

在一系列美联社报道之后,纽科姆是20世纪90年代中期财政部检察长调查的重点。 内部调查确认了几个案例,其中纽科姆在办公室外与其代理机构调查的公司代表会面,并采取了可能影响刑事调查的不协调的执法行动。

调查人员引用了两起可能违反联邦道德规范的行为,但财政部官员拒绝了这些结论,而是给纽科姆写了一封信,责骂他造成了不当行为。

2002年,财政部检察长发布了一份报告,质疑OFAC在反恐战争中的有效性。

格拉斯利和鲍卡斯引用的一些问题源自该报告,但两位立法者也质疑为什么OFAC未能阻止盟友指定为恐怖主义金融家并由新闻媒体公开报道的几个人的资产。

在一起案件中,美联社报道说,联合国和欧洲联盟在2001年9月11日自杀式劫机事件发生之前已下令其成员冻结几名基地组织高级领导人的资产,其中包括本·拉登的姐夫和安全协调员。 OFAC没有。

最近,一份洗钱通讯泄露了2002年12月联合国报告中列为恐怖主义金融家的三人未被OFAC列入黑名单,尽管一些金融家的团体被封锁 - 留下了潜在的恐怖融资漏洞。
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